Dagsorden
Dagsorden
1: Valg af dirigenter
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)
Forslagets tekst: HB foreslår følgende valgt som dirigenter:
- Afdelingschef Hella Obel, Ældre- og sundhedsområdet, Hillerød Kommune og
- Direktør Charan Nelander, Komiteen for Sundhedsoplysning
Forslaget blev vedtaget.
2: Hovedbestyrelsens forslag til dagsorden og program
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)
HB’s forslag til dagsorden:
- Valg af dirigenter
- Formalia: Dagsorden og program
- Fremlæggelse og godkendelse af forretningsorden
- Valg af fem stemmeudvalgsmedlemmer og to suppleanter
- Fremlæggelse og godkendelse af beretning om foreningens virksomhed fra Hovedbestyrelsen
- Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for den forløbne regnskabsperiode (2016, 2017, 2018)
- Indkomne forslag (se alle indkomne forslag i PDF)
- Fremlæggelse og godkendelse af politiske fokusområder for foreningens arbejde 2020-2022
- Orientering om det aktuelle honorarniveaufor formand, næstformand, regionsformænd og hovedbestyrelsesmedlemmer
a): Afrapportering fra honorarpolitisk udvalg
b): Forslag til honorering af fomand, næstformænd, regionsformænd og hovedbestyrelsesmedlemmer
c): Nedsættelse af et honorarpolitisk udvalg - Fremlæggelse og godkendelse af rammebudget for 2020-2022
- Fastlæggelse af kontingentsatser for 2020-2022
- Valg en økonomisk kontrollant for en 6-årige periode
- Eventuelt
- Hent punktet som PDF (Dagsorden)
HB's forslag til program:
Lørdag den 16. november 2019
Kl. 09.30 - 10.30
Indskrivning og morgenbuffet
Kl. 10.30 - 10.45
Velkomst v/formand Tina Nør Langager og fællessang
Kl. 10.45 - 12.00
Politisk debat – Fremtidens sundhedsvæsen – nye udfordringer, nye løsninger
Kl. 12.00 - 13.00
Frokost
Kl. 13.15 - 13.30
REP19 åbnes v/ formand Tina Nør Langager.
Kl. 13.30 – 14.30
- Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigenter
- Formalia:
- Dagsordenens punkt 2: Godkendelse af dagsorden og program
- Dagsordenens punkt 3: Godkendelse af forretningsorden
- Dagsordens punkt 4: Valg af medlemmer og suppleanter til stemmeudvalg
Kl. 14.30 - 14.50
Kaffepause
Kl. 14.50 - 15.35
Dagsordens punkt 5 – Hovedbestyrelsens beretning – fremlæggelse, debat og godkendelse
Kl. 15.35 - 16.20
- Dagsordenens punkt 9a: Afrapportering fra Honorarpolitisk udvalg
- Dagsordenens punkt 9b: Forslag til honorering af formand, næstformand, regionsformænd og hovedbestyrelsesmedlemmer
- Dagsordenens punkt 9c: Nedsættelse af et honorarpolitisk udvalg
Kl. 16.20 - 16.45
Pause
Kl. 16.45 - 17.00: Dagsordenens punkt 7: Indkomne forslag, blok I (forslag der omfatter ”medier”)
- 7b Forslag til ændring af vedtægtens § 11.1 ”Urafstemning”
- 7c Forslag til ændring af vedtægtens § 12.2 ”Valg af repræsentanter”
- 7d Forslag til ændring af vedtægtens § 12.3 ”Repræsentantskabsmøde”
- 7e Forslag til ændring af vedtægtens § 12.4 ”Forslag”
- 7f Forslag til ændring af vedtægtens § 12.8 ”Ekstraordinært repræsentantskabsmøde”
- 7g Forslag til ændring af vedtægtens §12.9 ”Referat”
- 7h Forslag til ændring af vedtægtens § 13.3. ”Valg af 3 hovedbestyrelsesmedlemmer ved urafstemningsvalg regionalt”
- 7i Forslag til ændring af vedtægtens § 15.2 ”Regionsgeneralforsamling”
- 7j Forslag til ændring af vedtægtens § 15.3 ”Ekstraordinær regionsgeneralforsamling”
- 7p Forslag til ændring af vedtægtens § 11.1 ”Urafstemning” (den del af forslaget der omfatter ”medier”)
- 7s Forslag til ændring af vedtægtens § 15.2 ”Regionsgeneralforsamling” (den del af forslaget der omfatter ”medier”)
Første del af Repræsentantskabsmødet afsluttes
Kl. 17.10 - 17.25
Overrækkelse af bachelorprisen 2019
Kl. 17.35 - 17.50
Repræsentantskabsmøde i Konfliktfonden (kun for repræsentanter)
Kl. 17.50 - 18.45
Pause
Kl. 18.45 - 19.15
Velkomstdrink
Kl. 19.15
Middag og socialt samvær
Søndag den 17. november 2019
Kl. 07.00
Morgenløbetur med formanden
Fra kl. 07.30
Morgenmad
Kl. 09.00
Morgensang
Repræsentantskabsmødet genoptages
Kl. 09.00 - 10.30
Dagsordenens punkt 8: Fremlæggelse af politiske fokusområder
Kl. 10.30 - 10.45
Pause
Kl. 10.45 - 11.25
- Dagsordenens punkt 6: Godkendelse af regnskaber for 2016, 2017 og 2018
- Dagsordenens punkt 11: Fastsættelse af kontingentstaser for 2020-2022
- Dagsordenens punkt 10: Fremlæggelse og godkendelse af rammebudget for 2020-2022
- Dagsordenens punkt 12: Valg af en økonomisk kontrollant
Kl. 11.25 - 12.00
Præsentation af nye æresmedlemmer
Kl. 12.00 - 13.00
Frokost
Kl. 13.00 - 13.15
Aktiv pause i salen
Kl. 13.15 – 14.15: Dagsordenens punkt 7 Indkomne forslag, blok II
- Dagsordenens punkt 7a: Forslag til ændring af vedtægtens § 1 ”Navn”
- Dagsordenens punkt 7k: Forslag til ændring af vedtægtens § 4 ”Medlemsfordele”
- Dagsordenens punkt 7l: Forslag til ændring af vedtægtens § 5 ”Medlemspligter”
- Dagsordenens punkt 7m: Forslag til ændring af vedtægtens § 6.1 ”Politisk niveau”
- Dagsordenens punkt 7n: Forslag til ændring af vedtægtens § 7.2 ”Regionalt medlemskab”
- Dagsordenens punkt 7o: Forslag til ændring af vedtægtens § 8.4 ”Eksklusion”
- Dagsordenens punkt 7p: Forslag til ændring af vedtægtens §11.1 ”Urafstemning” (den del af forslaget der ikke vedrører ”medier”)
- Dagsordenens punkt 7q: Forslag til ændring af vedtægtens § 11.2 ”Stemmeberettigede medlemmer”
- Dagsordenens punkt 7r: Forslag til ændring af vedtægtens § 11.3 ”Urafstemning vedrørende overenskomstindgåelser”
Kl. 14.15 - 14.30
Pause
Kl. 14.30 – 15.00
- Dagsordenens punkt 7s: Forslag til ændring af vedtægtens § 15.2 ”Regionsgeneralforsamling” (den del af forslaget der ikke vedrører ”medier”
- Dagsordenens punkt 7t: Forslag til ændring af vedtægtens § 15.5 ”Valg af regionsformand”
- Dagsordenens punkt 7u: Forslag til ændring af vedtægtens § 15.7 ”Regionsbestyrelse”
- Dagsordenens punkt 7v: Forslag til ændring af vedtægtens § 18 ”Faglige grupper, netværk og andre grupper”
- Dagsordenens punkt 7w: Forslag til ændring af vedtægtens § 20 ”Kommunikation”
Kl. 15.00- 15.15
Dagsordenens punkt 13: Eventuelt
Formandens afsluttende bemærkninger
Kl. 15.15
Sandwich ”to go” og tak for i dag
- Hent punktet som PDF (Program)
Forslaget blev vedtaget.
3: Fremlæggelse og godkendelse af forretningsorden
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)
Fremlæggelse og godkendelse af forretningsorden
Forslaget blev vedtaget.
4: Valg af fem stemmeudvalgsmedlemmer og to suppleanter
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)
Motivation: Der skal vælges fem stemmeudvalgsmedlemmer og to suppleanter. Det er praksis, at stemmeudvalget sammensættes således, at alle tre regioner er repræsenteret.
Region Øst:
- Inge Sassene
- Lotte Kofoed Hansen
- Didde Neuchs Christensen
Region Midt-Nord:
- Mette Pia Christiansen
- Anne-Mette Jensen
- Anne-Mette Thomsen (suppleant)
Region Syd:
- Susanne Hygum Sørensen
- Ernst Skovgaard (suppleant)
Forslaget blev vedtaget.
5: Fremlæggelse og godkendelse af beretning om foreningens virksomhed fra hovedbestyrelsen
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)
Fremlæggelse og godkendelse af beretning om foreningens virksomhed fra hovedbestyrelsen. Beretningen kan læses her: Ergoterapeuten nummer 4 (2019).
Forslaget blev vedtaget.
6: Godkendelse af regnskaber for 2016, 2017 og 2018
- Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for den forløbne regnskabsperiode ( 2016, 2017 og 2018)
- Bilag 6 A Årsrapport ETF 2016
- Bilag 6 B Årsrapport ETF 2017
- Bilag 6 C Årsrapport ETF 2018
- Bilag 6 D Revisionsprotokol 2016
- Bilag 6 E Revisionsprotokol 2017
- Bilag 6 F Revisionsprotokol 2018
- Bilag 6 G Investering af Etf formue
- Bilag 6 H GudmeRaaschou
- Bilag 6 I Danske Capital Investeringsforening Danske Invest
- Bilag 6 J Danske Capital Investeringsforeningen Danske Obligationer
- Bilag 6 K Danske Capital Investeringsprofil
- Bilag 6 L Konfliktfonden Appendix
- Bilag 6 M Konfliktfonden Morgon Stanley Investing with Impact
- Bilag 6 N Konfliktfonden Social Responsible Investing
Forslaget blev vedtaget.
7a: HB’s forslag til ændring af vedtægtens § 1 ”Navn”
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB).
HB’s forslag til ændring af vedtægtens § 1 ”Navn”.
Forslaget blev vedtaget.
7b: Forslag til ændring af vedtægtens § 11.1 ”Urafstemning”
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)
HB’s forslag til ændring af vedtægtens § 11.1 ”Urafstemning”.
Forslaget blev vedtaget.
7c: Forslag til ændring af ”Valg af repræsentanter”
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)
Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 12.2 ”Valg af repræsentanter”.
Forslaget blev vedtaget.
7d: Forslag til ændring af ”Repræsentantskabsmøde”
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)
Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 12.3 ”Repræsentantskabsmøde”
Forslaget blev vedtaget.
7e: Forslag til ændring af ”Forslag”
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)
Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 12.4 ”Forslag”
Forslaget blev vedtaget.
7f: Forslag til ændring af ”Ekstraordinært repræsentantskabsmøde”
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)
Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 12.8 ”Ekstraordinært repræsentantskabsmøde”
Forslaget blev vedtaget.
7g: Forslag til ændring af ”Referat”
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 12.9 ”Referat”
Forslaget blev vedtaget.
7h: Forslag til ændring af "Valg af 3 hovedbestyrelsesmedlemmer ved urafstemningsvalg regionalt”
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)
Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 13.3 ”Valg af 3 hovedbestyrelsesmedlemmer ved urafstemningsvalg regionalt”
Forslaget blev vedtaget.
7i: Forslag til ændring af ”Regionsgeneralforsamling”
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)
Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 15.2 ”Regionsgeneralforsamling”
Forslaget blev vedtaget.
7j: Forslag til ændring af ”Ekstraordinær regionsgeneral-forsamling”
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)
Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 15.3 ”Ekstraordinær regionsgeneralforsamling”
Forslaget blev vedtaget.
7k: Forslag til ændring af ”Medlemsfordele”
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)
Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 4 ”Medlemsfordele”.
Forslaget blev vedtaget.
7l: Forslag til ændring af ”Medlemspligter”
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)
Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 5 ”Medlemspligter”
Forslaget blev vedtaget - dog med den ændring, at den nye formulering fremadrettet fremgår af § 3.
7m: Forslag til ændring af ”Politisk niveau”
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)
Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 6.1 ”politisk niveau”
Forslaget blev vedtaget.
7n: Forslag til ændring af "Medlemsstatus" og ”Regionalt medlemskab”
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)
Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 7.1”Medlemsstatus” og §7.2 ”Regionalt medlemskab”
Forslaget blev vedtaget.
7o: Forslag til ændring af ”Eksklusion”
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)
Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 8.4 ”Eksklusion”
Forslaget blev vedtaget.
7p: Forslag til ændring af ”Urafstemning”
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)
Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 11.1 ”Urafstemning”
Forslaget blev vedtaget.
7q: Forslag til ændring af ”Stemmeberettigede medlemmer”
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)
Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 11.2 ”Stemmeberettigede medlemmer”
Forslaget blev vedtaget.
7r: Forslag til ændring af ”Urafstemning vedrørende overenskomstindgåelser”
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)
Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 11.3 ”Urafstemning vedrørende overenskomstindgåelser”.
Forslaget blev vedtaget.
7s: Forslag til ændring af ”Regionsgeneralforsamling”
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)
Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 15.2 ”Regionsgeneralforsamling”
Forslaget blev vedtaget.
7t: Forslag til ændring af ”Valg af regionsformand”
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)
Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 15.5 ”Valg af regionsformand”.
Forslaget blev vedtaget.
7u: Forslag til ændring af ”Regionsbestyrelse”
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)
Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 15.7 ”Regionsbestyrelse”
Forslaget blev vedtaget.
7v: Forslag til ændring af ”faglige klubber, netværk og andre grupper”
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)
Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens §18 "Faglige klubber, netværk og andre grupper"
Forslaget blev vedtaget.
7w: Forslag til ændring af ved-tægtens § 20 ”Kommunikation”
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)
Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 20 ”Kommunikation”
Forslaget blev vedtaget.
8: Fremlæggelse af politiske fokusområder
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen
HB stiller forslag om, at foreningens politiske fokusområder 2020-2022 samler tre konkrete indsatsområder under overskriften ”Vi gør din hverdag mulig”. (LINK: Forslag til indsatsområder PDF)
De tre områder er ”lige adgang til ergoterapi”, ”styrket praksisudvikling” og ”styrket forskning”. De enkelte områder og de foreslåede indsatser kan læses i publikationen ”forslag til indsatsområder 2020-2022”. Publikationen er vedlagt som bilag.
Forslaget blev vedtaget.
9a: Afrapportering fra Honorarpolitisk Udvalg
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)
Forslagets tekst: På repræsentantskabsmødet i 2016 blev det besluttet at nedsætte et honorarpolitisk udvalg. Efterfølgende udarbejdede HB et kommissorium for udvalget. Heri pegede HB på nogle konkrete forhold, som HB ønskede udvalgets vurdering af. Herudover blev udvalget stillet frit med hensyn til udvalgets øvrige arbejde. Det honorarpolitiske udvalg fik til opgave at udarbejde en rapport til Repræsentantskabet.
Bilag 9A: Afrapportering fra Honorarpolitisk udvalg 2019
Forslaget om at ændre fratrædelsesvilkårene blev ikke vedtaget
Det blev besluttet, at honoraret for hvervet som menigt medlem af Hovedbestyrelsen hæves fra 1.205 kr./mdr. til 1.500 kr,/mdr. Det blev besluttet, at ferietillægget for landsformand, næstformand og de 3 regionsformænd hæves fra 1,5% til 2,3%.
Ændringerne træder i kraft den 1. januar 2020.
9b: Forslag til honorering af formand, næstformand, regionsformænd og hovedbestyrelsesmedlemmer
Forslagsstiller: Honorarpolitisk udvalg
Forslagets tekst: Forslag til honorering af landsformand, næstformand, regionsformænd og hovedbestyrelsesmedlemmer.
9c: Nedsættelse af et honorarpolitisk udvalg
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)
Motivation af forslaget: Repræsentantskabet i 2016 besluttede, at der fremover skal nedsættes et honorarpolitisk udvalg på hver repræsentantskabsperiode med en funktionsperiode svarende til repræ-sentantskabsperioden dvs. 3 år.
Det er ikke praksis, at HB selv fremsætter forslag om deres egen honorering. HB mener, at der skal være ”armslængde”, således at det er Repræsentantskabet, der til enhver tid fastlægger honorarniveauerne.
Det er fortsat Repræsentantskabet, der træffer beslutningerne. Men det er det honorarpoli-tiske udvalgs medlemmer, der alle er uden tilknytning til Etf’s politiske virke, der udfører forarbejdet.
Forslaget blev vedtaget.
10: Fremlæggelse og godkendelse af rammebudget for 2020-2022
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)
HB fremsætter her forslag til rammebudgetter for 2020, 2021 og 2022. Forslag til rammebudgetter vedlægges.
Forslaget blev vedtaget.
11. Fastlæggelse af kontingentsatser for 2020-2022
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)
Forslagets tekst: HB foreslår, at kontingentet fortsætter uændret i den kommende 3-årige periode.
Forslaget blev vedtaget.
12: Valg af en økonomisk kontrollant
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)
HB foreslår, at Susanne Stampe Nielsen genvælges som økonomisk kontrollant for perioden 2020-2026
Forslaget blev vedtaget.
13. Eventuelt
Eventuelt.
Beretning - REP19
Læs beretningen forud for REP19
Glæder du dig til REP19?
Etf er gået på Strøget for at undersøge, om hr. og fru Danmark er klar til REP19 næste weekend. Men det går ikke just som forventet. Ved du hvorfor? Hvis ikke, får du en forklaring til sidst i videoen.